Compliance & Sanções

io.github.mcp-dir由 GitHub 账号 mcp-dir 发布v0.1.0更新于 Oct 26, 2026

Due diligence & KYC: PEP, national and international sanctions (OFAC, UN, EU, UK, FBI, INTERPOL, FIN

已验证Streamable HTTP可网页运行金融安全与监控商业与电商

概览

AI 生成的概览

面向尽职调查与 KYC 的远程 MCP 服务器：用 CPF/CNPJ 核查 PEP、国际制裁名单及巴西公共合规登记库。

可以做什么
  • 按 CPF 核查 PEP 身份及扩展亲属关系
  • 按姓名检索国际制裁名单（OFAC、联合国、欧盟、英国、FBI、INTERPOL、FINCEN）
  • 按 CPF/CNPJ 查询巴西诚信登记库（CEIS、CNEP、CEAF、CEPIM、行政不诚信、CGU 处罚、宽恕协议、强迫劳动名单）
  • 核查逮捕令、犯罪记录、央行失格与禁止名单、CVM 注册与处罚程序、CARF、行业协会注册、ANTT、IBAMA 及市政/州税务证明
  • 验证 PIX 密钥持有人，并查看平台状态（版本、工具包信息、市场检索、连接状态、认证、缺陷反馈）
适用场景
适合在入职、签约、放贷或付款前筛查个人与企业，或需要在一处集中获取巴西及国际合规记录、而不必逐个访问各数据源的场景。
运行要求
远程 streamable HTTP 端点，无需本地包或运行时。清单未声明认证、环境变量或请求头，但服务器自身工具描述了浏览器登录及以 Authorization Bearer 令牌建立长期连接的方式。
安装前请注意
查询会把个人标识（CPF、CNPJ、姓名、PIX 密钥）发送给第三方 API，使用前应确认处理这些数据的法律依据与数据保护要求。结果仅为名单比对，可能不完整或过时，不应作为最终合规结论。服务器还提供账户、市场与反馈工具，提交缺陷报告时可能发送对话内容。

安装

在 SourceWeft 中

  1. 打开 控制台中的 Compliance & Sanções，将其添加到工作区。
  2. 为需要使用其工具的对话启用该服务。

Web executable，通过 Streamable HTTP。 远程服务在工作区中配置后即可从网页运行时运行。

交给智能体安装

把这段提示词粘贴到 Claude Code、Codex、Cursor 等智能体，或 SourceWeft 对话中。智能体会读取该服务器的安装指南，先向你展示发布者、端点和登录方式，经你同意后再把它添加到你的客户端。密钥不会写进任何命令。

阅读 https://sourceweft.com/mcp/io.github.mcp-dir%2Fcompliance-mcp/install.md，并按其中说明把这个 MCP 服务器接入我的客户端。修改任何配置之前，先告诉我它的发布者、端点和登录方式，等我确认。不要把 API 密钥写进命令或我会提交的文件；问我密钥应从哪里获取。

查看智能体所依据的安装指南

其他 MCP 客户端

把它添加到你客户端的 mcpServers 配置中。

{
  "mcpServers": {
    "compliance-san-es": {
      "type": "http",
      "url": "https://api.mcp.ai/p_compliance"
    }
  }
}

README

该仓库没有 README。

工具

37

compliance_pep

Verifica se um CPF é Pessoa Exposta Politicamente (PEP).

输入参数CPFcompleto

compliance_pep_parentescos

PEP estendida — pessoa exposta politicamente + parentescos.

输入参数CPFcompleto

compliance_ofac

Busca em listas de sanções OFAC (EUA) por nome.

输入参数NOMEcompleto

compliance_onu

Busca na lista consolidada de sanções da ONU por nome.

输入参数NOMEcompleto

compliance_ue

Busca na lista de sanções financeiras da União Europeia por nome.

输入参数NOMEcompleto

compliance_uk

Busca na lista de sanções do Reino Unido (HM Treasury) por nome.

输入参数NOMEcompleto

compliance_fbi

Busca na lista FBI Most Wanted por nome.

输入参数NOMEcompleto

compliance_interpol

Busca na lista da INTERPOL por nome.

输入参数NOMEcompletoSOBRENOMEDATANASCIMENTO

compliance_fincen

Busca na lista FINCEN por nome.

输入参数NOMEcompleto

compliance_ceis

CEIS — empresas inidôneas e suspensas, por CNPJ/CPF.

输入参数CPFCNPJcompleto

compliance_cnep

CNEP — empresas punidas, por CNPJ/CPF.

输入参数CPFCNPJcompleto

compliance_ceaf

CEAF — expulsões da administração federal, por CPF.

输入参数CPFcompleto

compliance_cepim

CEPIM — entidades privadas impedidas, por CNPJ.

输入参数CNPJcompleto

compliance_improbidade

CNIA — condenações por improbidade administrativa e inelegibilidade, por CNPJ/CPF.

输入参数CPFCNPJcompleto

compliance_mandados_prisao

CNJ — mandados de prisão em aberto, por CPF/nome.

输入参数CPFNOMEALCUNHANOMEMAENOMEPAIcompleto

compliance_antecedentes_pf

Antecedentes criminais (Polícia Federal) por CPF/nome.

输入参数CPFNOMENOMEMAENOMEPAIcompletoDATANASCIMENTO

compliance_antecedentes_civil

Antecedentes criminais (Polícia Civil) por CPF/nome/UF.

输入参数RGUF必填CPFNOMEGENERONOMEMAEcompletoDATANASCIMENTO

compliance_leniencia

Acordos de leniência por CNPJ.

输入参数CNPJcompleto

compliance_cgu

Consulta de penalidades CGU por CPF/CNPJ.

输入参数CPFCNPJTIPO必填completo

compliance_trabalho_forcado

Verificação de empregador em lista de trabalho forçado/escravo, por CNPJ/CPF.

输入参数CPFCNPJcompleto

compliance_bacen_inabilitados

Banco Central — quadro geral de inabilitados, por CPF/CNPJ.

输入参数CPFcompleto

compliance_bacen_proibidos

Banco Central — quadro geral de proibidos, por CPF/CNPJ.

输入参数CPFCNPJcompleto

compliance_pix

Antifraude de chave PIX — valida o titular de uma chave PIX.

输入参数TIPOCHAVE必填completoDOCUMENTO必填

compliance_cvm

Cadastro na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) por CPF/CNPJ.

输入参数CPFCNPJcompleto

compliance_cvm_sancionadores

Processos administrativos sancionadores da CVM por CPF/CNPJ.

输入参数CPFCNPJcompleto

compliance_carf

Processos no CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) por CPF/CNPJ.

输入参数CPFCNPJcompleto

compliance_confea_crea

Registro profissional no CONFEA/CREA (engenharia/agronomia).

输入参数CPFcompletoREGISTRONACIONAL

compliance_antt

Regularidade de transportadora na ANTT por CPF/CNPJ/RNTRC.

输入参数CPFCNPJRNTRCcompleto

compliance_ibama_debitos

Certidão negativa de débitos do IBAMA por CPF/CNPJ.

输入参数CPFCNPJcompleto

compliance_cnd_municipal

Certidão Negativa de Débitos Municipal por CNPJ/CPF (informe o município).

输入参数IMCPFCNPJcompletoMUNICIPIO必填

compliance_cadin

CADIN estadual (inadimplentes com a Fazenda) por CPF/CNPJ/UF.

输入参数UFCPFCNPJcompleto

show_version

Show Version

Show the current MCP platform and adapter versions.

无需输入参数。

report_bug

Report Bug

Report a bug, missing feature, or send feedback. Include the conversation array with recent messages for reproduction.

输入参数contextmessage必填conversation

connect

Connection Status

Returns connection status and URLs. When all providers are connected, returns authenticated:true and empty pending[]. When credentials are missing, returns connect_url for the toolkit and per-install URLs.

无需输入参数。

toolkit_info

Toolkit Info

Returns the current toolkit state: installed MCPs, their connection status, the accounts connected to each one, and how many catalog tools each exposes.

无需输入参数。

marketplace

Marketplace

The official mcp.ai marketplace — the in-platform catalog of every MCP/tool, AND the way to run them. Covers capability requests like "find an MCP that does X", "consulta um CPF", "is there a tool for Y". Core flow: action=search discovers MCPs by intent → describe returns one MCP's full profile (every tool with its id + params, pricing, auth) so you pick the right tool_id → invoke RUNS that tool. KEY: invoke works even when the MCP is NOT installed — it runs the tool pontualmente (one-off), without adding the MCP to the toolkit and without bloating the tool list. If the MCP needs a credential/login, invoke returns a connect link; if it is paid and the wallet is empty, invoke returns a checkout/top-up link (the user opens it, then you retry). Use install only to make an MCP PERMANENT in the active toolkit (its tools then show up natively in future sessions); prefer invoke for a single/occasional use. list_tools lists what is callable right now. subscribe/cancel handle per-MCP billing; report_bug sends feedback; request_mcp asks us to build a NEW MCP when nothing fits. Search/describe flag installed_in_toolkit vs installed_in_workspace. Writes (install/uninstall/subscribe/cancel and the one-off install behind invoke) require workspace owner/admin. It also carries the mcp.ai PROMPT LIBRARY, which is about ready-made prompt TEXT rather than MCPs: search_prompts finds one, get_prompt returns its full text with {{variables}} filled, and publish_prompt saves a prompt and returns a shareable mcp.ai/p/<slug> link that opens without login.

输入参数limitqueryactionmcp_idmessagetool_idargumentsimmediatetier_slugprompt_bodyprompt_slugprompt_tool另有 11 个

authenticate

Authenticate

MCP.AI for IDE agents (Cursor, etc.): log in in the browser, copy the access token. Best: add it to this server's config as a header `Authorization: Bearer <token>` for a permanent, non-expiring connection. Or paste it here for a session-only login: call with { token: "<jwt>" } after the user pastes, or with no args to get the link.

输入参数token

版本历史

1
  1. v0.1.0最新Sep 16, 2026

评分

已满足适用检查项的 75%

该评分衡量此收录条目的完整程度，依据注册中心条目、端点与公开来源计算得出。它不是对服务器本身的评价，也不表示服务器安全或当前可用：可连通性是带日期的检查结果，评分也不包含安装量或用户评价。

  • 近 30 天内可连通必需25 分
  • 已声明认证方式必需10 分
  • 已列出工具必需15 分
  • 描述必需15 分
  • 图标10 分
  • 文档15 分

    请声明包含 README 的 GitHub 仓库，或在 OAuth 受保护资源元数据中提供 resource_documentation。

  • 许可证10 分

    请在仓库或注册中心条目中声明许可证。