Client Onboarding
JoelLewis/finance_skills/plugins/advisory-practice/skills/client-onboarding作者 JoelLewis5c498eacf7057e31238c4c5a8012a1afe9ec7c8a無授權條款收錄於 2026年10月9日更新於 2026年10月9日
Design and implement end-to-end client onboarding workflows from prospect intake through funded account, covering KYC verification, document collection, e-signature, and custodian submission. Use when the user asks about building a digital onboarding flow, integrating identity verification or CIP checks, reducing NIGO rejection rates, opening complex account types like trusts or entities, connecting to custodian APIs, designing suitability questionnaires, or comparing advisor-assisted vs self-service models. Also trigger when users mention 'new account opening', 'onboarding bottleneck', 'KYC integration', 'beneficial ownership', 'OFAC screening', 'account funding', or 'onboarding automation'.
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| 路徑 | 大小 | 類型 |
|---|---|---|
| references/examples.md | 11 KB | text/markdown |
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來源與署名
來源：JoelLewis/finance_skills位於plugins/advisory-practice/skills/client-onboarding提交5c498ea
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